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INVESTIGACION PRELIMINAR

Investigación preliminar

Las fases dentro del proceso de investigación forense es la investigación preliminar; en la medida en que las circunstancias lo permitan, es necesario llevar a cabo este paso en primera instancia. A través de él se obtendrá información básica e indispensable, para fundamentar adecuadamente el proceso.

El objetivo fundamental en la investigación preliminar:es lograr la reconstrucción histórica social y judicial de los hechos. Para tal fin, se debe en principio, contar con una completa investigación histórica, la cual es extremadamente importante para el trabajo forense para recuperar el contexto del sitio de los hechos, acciones irregulares que condujeron a que las víctimas, los procesos judiciales y de violencia que se dieron en determinado momento. Aún más importante sin embargo, es establecer una relación entre el sitio y un evento específico, así como entre víctimas y perpetradores o generadores del hecho punible

Otra parte de los objetivos, es evaluar si la evidencia física que se encuentra en un sitio de entierro es consistente o no con las versiones recogidas sobre lo sucedido. Esto brindará información fundamental para el proceso judicial.
La información a obtener dentro de la investigación preliminar puede dividirse en tres clases, que se mencionan a continuación:
La primera clase: se refiere a la información relativa a los hechos sucedidos y que generaron la desaparición de las víctimas. Esta información debe ser recolectada con antelación al proceso de prospección, sin embargo en algunos casos específicos debe continuar o iniciarse su recolección a medida que el proceso mismo avanza, durante la exhumación o durante el análisis de los restos, e incluso posterior al mismo, mientras los plazos legales se encuentren vigentes.

La segunda clase de información: es toda aquella necesaria para llevar a cabo la prospección en si y por ende el proceso de exhumación (o recolección) de los restos, según sea el caso. Debe realizarse un estudio logístico del área de estudio y del poblado cercano; en el que deben tomarse en cuenta los factores como los tiempos (salida y llegada) entre los poblados del recorrido (la toma de kilometrajes será un referente adicional de las distancias), facilidades de acceso, condiciones climáticas, seguridad del área.

Esta información debe ser recolectada y analizada preferiblemente antes de comenzar la inspección. Se encuentra referida a todo aquello que permita establecer con claridad el estado del sitio a inspeccionar. Se debe recabar todo el material existente respecto a las características geográficas, geológicas e hidrográficas de la zona; es decir, ubicación geográfica, aspectos medioambientales en general, inundabilidad del terreno, napa freática, tipo de suelos; así como régimen de lluvias, tipo de vegetación de la zona y fauna entre otros.

Estos aspectos son especialmente importantes en aquellos sitios que pueden haber sufrido modificaciones del paisaje. No todos los casos permiten contar con esta información antes de comenzar el trabajo. No obstante ello, antes de la fase de exhumación es necesario que dicha información ya se encuentre disponible.

La tercera clase de información: es la referida a las víctimas a identificar y se debe contar con ella en forma previa al proceso de exhumación; en ella se incluirá toda la información tanto biológica, incluyendo un árbol genealógico de parientes en primer grado de consanguinidad preferiblemente; como también información referente al entorno socioeconómico y cultural de la víctima. Durante la fase de análisis de los restos humanos en morgue la información podrá ser complementada o procesada. Es necesario contar con antelación con esta información, de manera tal que una vez se inicia la fase de morgue, la información sólo requiera ser complementada o ya se encuentre lista para ser procesada. Sin embargo, al igual que con la recolección de la información respectiva a los hechos, en algunos casos específicos se debe iniciar o continuar su recolección durante el proceso mismo de exhumación y/o el análisis de los restos, e incluso posterior al mismo, mientras los plazos legales se encuentren vigentes.

Merece especial cuidado la toma de información biológica antemortem de cada una de las víctimas; en ese sentido se requiere de entrenamiento en el tema, pues este procedimiento demanda de una interrelación eficaz entre el entrevistador y el entrevistado para la obtención de la información. Además, en tanto que esta misma se obtiene a partir de una serie de preguntas cuyo enunciado puede resultar complicado de entender, es necesario que los formularios existentes sean lo más sencillos posibles y deben de adecuarse a cada caso particular. Al respecto, se recomienda el seguimiento de los lineamientos propuestos por la Defensoría del Pueblo y el Equipo colombiano de Antropología Forense del cuerpo técnico de investigaciones del C.T.I.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda, recopilación e interpretación de toda la información preliminar es un proceso complejo, dada la naturaleza de las distintas fuentes de las cuales proceden los datos a recuperar y los testimonios sobre el particular. A su vez la ubicación de los mismos en diversas instituciones públicas y civiles constituye un aspecto más a considerar.

Se requiere en consecuencia una adecuada planificación en este nivel de investigaciones, que contemple la participación de profesionales de distintas disciplinas, como abogados, antropólogos, arqueólogos, odontólogos, médicos, entre otras y una necesaria capacitación en técnicas de levantamiento de información y trabajo de campo.

Prevaleciendo con la Normatividad jurídica en colombia , encaminada con la ley 906 del 2004 “NUEVO SISTEMA ACUSATORIO” puede ser perteneciente de proceso cualquier entidad particular que coayude con esclarecer los hechos dentro de los enfoques de las partes, por eso INVESTISAN Y CIA LTDA, esta con los lineamientos en ser parte en los procesos judiciales penales quien lo requiera, ya que cuenta con personal idóneo ,, La información recuperada servirá para la construcción de casos y no necesariamente responderá a investigaciones de casos en marcha. En ese sentido se debe considerar la existencia de mecanismos que validen la toma de información, su acumulación y puesta a consideración de un Juez de garantías

FUENTE: INVESTISAN & CIA LTDA

EL ARTE DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

La investigación criminal más que una ciencia es un arte y ha sido definida por varios autores como el conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integradas para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo, para aportar evidencias en la resolución de casos médico legales mediante la utilización de diferentes herramientas.

Esta tiene su base de sustentación en la criminalística, en los elementos probatorios de la existencia misma del delito y la identificación de los autores por medios que la ciencia y la tecnología ha puesto en manos de los investigadores. Esto requiere la participación de un trabajo en equipo conformado por médicos legistas, antropólogos, biólogos, entomólogos, psicólogos, psiquiatras, criminalistas, investigadores policiales, entre otros.

Son varias las técnicas periciales empleadas por la ciencia forense. Desde la perfilación criminal y victimal, recolección de testimonio, establecimiento de círculos de sospechosos, análisis de escena, levantamiento de huellas psicológicas hasta las últimas y nuevas técnicas de entomología forense. Pero lo más importante es interpretar y decodificar toda esta información para la resolución de un caso

Cuenta con nuestra organizacion, prevaleciendo la confidencialidad

FUENTE: investisan & cia ltda

EL FRAUDE

FRAUDE DOCUMENTAL

A pesar de las saludables medidas preventivas adoptadas en todos los países, el fraude documental se sigue presentando en forma creciente y cada vez más tecnificada. La falsificación de documentos de identidad, de títulos y valores, de contratos y papel moneda, es cosa de todos los días. Se clonan billetes, comprobantes, registros y diplomas; se imitan firmas, sellos, marcas y contraseñas comerciales; se alteran cifras fechas y valores. El desarrollo de las artes gráficas, unido al cada día más expedito acceso a los modernos sistemas de impresión y multicopia, ha jugado un papel preponderante sin duda en el incremento de los ilícitos contra la fe pública”

El fraude de documentos no es ya exclusivo de criminales profesionales. Debido a la tecnología actual en scanner, impresoras y computadoras personales, cualquier persona con un poco de inventiva puede falsificar o alterar documentos importantes.
El fraude se oculta tras muchas máscaras y la seguridad en documentos debe de lidiar contra falsificaciones y alteraciones. La defensa más efectiva contra este tipo de actividades es implementar medidas de seguridad en la manufactura del documento y en la manera en que se imprimen los mismos. Todo lo que no es claro, es fácilmente falsificable. Líneas y ornamentos gráficos borrosos y poco nítidos le dan al falsificador la posibilidad de conseguir con medios relativamente sencillos una apariencia óptima semejante.

Por ello investisan ha creado unos mecanismos especiales, que usted como cliente, tendrá la absoluta confianza en la contratación de nuestros servicios, para evitar dicho flagelo del fraude a que azota todas las organizaciones del compendio comercial, político, religioso.

FUENTE: INVESTISAN & CIA LTDA

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MAGIA DE LAS CIENCIAS FORENSES

ESPIONAJE INTERNET I

ESPIONAJE INTERNET II

ESPIONAJE INTERNET III

DISCURSO DEL CANDIDATO JUAN MANUEL SANTOS

Gracias Colombia!!! from Juan Manuel Presidente on Vimeo.

EL NUEVO BILLETE DE $100 DOLARES

PROCEDIMIENTOS DE LA CIENCIA

concepto de las tribus urbanas en el contexto de la musica

UN EMPLEADO DESPEDIDO

CONDUCTA DE EMPLEADOS DESPEDIDOS

En los casos, que la Empresa INVESTISAN & CIA ha sido contratada evidenciamos ciertos comportamientos de los empleados, que generan trafico de informacion, tolerancia en el posible hurto de Maquinaria o elementos de la empresa, integrandose a hechos punibles, es por ello que toda posibilidad, de empleados despedidos o retirados de las compañías pueden tomar represalias informáticas y otras acciones contra la infraestructura tecnológica de sus empleadores.Al menos el 75% de los gerentes teme represalias informáticas de antiguos empleados, afirmó reciente un estudio de Ernst & Young.

Los ejecutivos participantes en el estudio manifestaron una creciente preocupación por represalias de los empleados retirados, así como un aumento de los ataques externos en sus sitios web y redes corporativas. El estudio se realizó con la colaboración de directivos de 1.900 empresas y organizaciones en más de 60 países y evidenció que el 75% de los encuestados teme posibles represalias de empleados que acaban de dejar la empresa, y ante esto, sólo el 26% afirma tener y realizar acciones para mitigar este riesgo.

Las reducciones de personal se ven influenciadas por los cambios económicos mundiales que obligan a los directores de empresas a tomar medidas para reducir costos, la seguridad de la información también ha sido afectada por las presiones económicas, sin embargo, las organizaciones están luchando contra la falta de recursos de seguridad de la información, que estén calificados y capacitados. Los encuestados reportaron además que encontrar el presupuesto adecuado para la seguridad de la información, es un desafío primordial en el 2010.

Además del cambio tecnológico, el entorno económico actual está generando un aumento en el número de amenazas que las organizaciones enfrentan; éste se debe no sólo a fuentes externas, sino también a ataques desde adentro: 25% de los encuestados fue testigo de un aumento de amenazas internas y 13% reportó un incremento en el fraude realizado por empleados.

I. LISTA DE COMPORTAMIENTOS.

1. sin límite de acceso: El acceso inapropiado a interfaces administrativas del servidor puede exponer numerosas aplicaciones en un ambiente virtual. Elabore una lista de verificación conforme a prácticas que aseguren las interfaces, incluyendo políticas de contraseñas y permisos de archivos estrictos.

2. Redes inseguras: Las redes seguras deberían utilizarse para las migraciones de datos que involucren software, ya que la información normalmente no está codificada en estas migraciones.

3. Falta de monitoreo de amenazas: Aplicaciones que funcionan correctamente en máquinas pueden ocultar vulnerabilidades de seguridad latentes. Por lo tanto, es fundamental monitorear continuamente los dispositivos que se conectan a las redes.

II. EL ROBO DE INFORMACION

Según Andrés Guzmán, director jurídico de la firma Adalid Abogados: “Al perder su trabajo, muchos empleados ven dentro del esquema de crisis actual la oportunidad de negocio para extraer toda la información valiosa de la empresa y montar su propio negocio. En tales casos, lo más común es el robo de información con fines de espionaje, es decir, para ofrecerla a terceros como un plus comercial.”

¿Qué hacer para evitarlo?

1. Es necesario implementar un soporte jurídico especializado que complemente los contratos de trabajo e incluya un protocolo de manejo de recursos informáticos, notifique a los empleados que podrán ser grabados en audio y video dentro de las instalaciones de la empresa, y que todo lo que hagan en la red y sus equipos podrá ser monitoreado por seguridad. También es importante advertir que no pueden instalarse programas sin pruebas de seguridad ni autorización previa del Oficial de Seguridad de la Información de la empresa, y mucho menos, almacenar música, videos, documentos y, en general, material protegido por derechos de autor ya que es un delito.

2. Es importante avanzar en campañas de sensibilización sobre el uso de los recursos tecnológicos; esto se debe hacer con cursos, charlas, publicidad directa y hasta retiros tecnológicos en los que cada empleado conozca los riesgos de sustraer información, y sepa además que su información personal y confidencial puede ser vista por cualquier persona, si la ubica en las máquinas de la compañía, además de los efectos del nuevo vinculo contractual creado.

3. Es importante tener un sistema de gestión de seguridad de la información, en el que estén claramente previstos planes de choque en casos de incidentes informáticos; un constante plan de supervisión de tráfico y transacciones de usuario, con alertas de operaciones sospechosas, limpieza periódica de equipos, procedimientos claros de primeros respondientes, protocolos de recolección de evidencias digitales, serán necesarios para que la información de la empresa esté totalmente segura.

¿Cómo ayuda la ley?

Fundamentados en la ley 906 de 2004 En colombia, del Nuevo sistema Acusatorio y los procedimientos judiciales, la violación del secreto empresarial se considera un delito y puede significar condenas de 4 a 7 años; adicionalmente, se pueden configurar otros delitos como el hurto, es decir, si la información es un activo de la empresa, por lo tanto el hurto es robo de información. También alterar la información o dañar la información es un delito; acceder a la información sin autorización puede dar de 2 a 6 años de cárcel, además de todas las multas patrimoniales y todos los pagos que se deban hacer por daños causados.

Se debe resaltar que la seguridad de la información debe ser una herramienta para hacer mejores las organizaciones. Así no se pueda tomar una regla general para todas la empresas y empleados, deberán diseñarse controles por usos, con restricciones por funciones y responsabilidades, enmarcados en unas políticas claras y reales con clara conciencia que realidad no es de bits y bites…. Por ahora.

¿Cómo Extraen la información?

Las formas más comunes para robar la información son las copias en DVD, CD o memorias USB, pues por su portabilidad pueden mimetizarse en cualquier sitio.

Otros métodos más modernos incluyen la reproducción en teléfonos móviles, PDAs y calculadoras, el envío de datos a FTP, o por Internet a los correos personales, y su copia por la red en sitios de fácil acceso externo; incluso, se han detectado casos en los que empleados llevan los discos duros el fin de semana a su casa, los copian, y el lunes, como si nada, los conectan y nada pasó.

FUENTE: Escrito Dr. Juan Alvernia Consenso Elver Sanchez

Investisan y Cia Ltda

MECANISMOS INVESTIGATIVOS

NUESTRAS INVESTIGACIONES

Es nuestro deber adquirir compromisos con la familia, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, asumiendo con respeto las consecuencias de nuestros actos, por consiguiente, nuestras actuaciones están sometidas a los juicios de valor que aseguran una dinámica social acorde al momento.

Los servicios que brindamos a la comunidad, se realizan mediante la utilización de los mecanismos adecuados para garantizar la confidencialidad de casos, muestras y resultados, en estricta observancia del secreto profesional.

Es deber de nuestra Empresa buscar la verdad a través de la realización de pruebas periciales y actividades de apoyo, las cuales se efectuarán de tal manera, que permitan su conocimiento a las partes directamente interesadas y su verificación fehaciente.

FUENTE: investisan@gmail.com

PERCEPCION DE LA INVESTIGACION

CONCEPTO INVESTIGACIONES DE INVESTISAN

CRITERIOS DE INVESTISAN

Tenemos conocimiento que en todas las sociedades existirá siempre un nivel determinado de delincuencia, así como las enfermedades y las malformaciones son inevitables, en todos los tiempos siempre existirán hombres con deficiencia intelectual o estructuras de carácter psicopático que hacen imposible su integración social y por eso terminan cometiendo actos delictivos. Esto no se podrá evitar nunca.
En muchos casos los delincuentes son producto de relaciones familiares desavenidas, por las relaciones violentas entre los padres y de los padres con los hijos, no les brindan afecto, amor, por ello carecen de seguridad emocional, asimismo influye la falta de una educación razonable.
La crisis que vivimos en nuestro país, donde la mayor parte de familias que conforman el grupo de clase media, ahora es pobre y la clase pobre en la actualidad vive en condiciones infrahumanas, que en muchos casos por la necesidad que se tiene caen en delitos desde el más pequeño al más grande.
También la Política Social debe prepararse adecuadamente, para poder combatir en forma adecuada a esta criminalidad que crece en forma constante, por tener una policía que en vez de resguardar en muchos casos son cómplices de los delitos y autoridades del gobierno que en vez de sancionar o castigar a los culpables, no lo hacen.
Podemos decir que la Política Criminal es cambiante, es como la moda que cambia constantemente.
Que se deben aplicar normas más determinantes, por que de esa forma la criminalidad disminuye.

FUENTE: investisan y cia ltda