INVESTIGACION DE PROCEDIMIENTO DE UNA DE NUESTRAS UNIDADES INVESTIGATIVAS

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FRAUDE DOCUMENTAL

EL FRAUDE DOCUMENTAL
Realizando un análisis global Investisan CIA Ltda. Hace una percepción, que Casi todos los delitos que se cometen en el mundo están relacionados o precedidos por un fraude documental, "esta afirmación parece exagerada, pero no lo es".

Documentos de identidad, pasaportes, certificados médicos, recetas, documentaciones de automóviles, pólizas de seguros, poderes, títulos, permisos, licencias, etiquetas, estuches, cheques, etc., falsificados o modificados fraudulentamente permiten al delincuente, a veces con demasiado éxito, suplantar personalidades, estafar a mutuas, obtener estupefacientes, robar y vender automóviles, estafar con operaciones inmobiliarias, ejercer fraudulentamente una profesión, falsificar productos, retirar fondos ajenos de un banco, etc.

Siempre, o casi siempre, es imprescindible que el delincuente robe, modifique o imite previamente un papel...... un documento. La lucha contra estos tipos de fraude ha sido el objetivo de nuestra sociedad, en conjunto con los organismos de seguridad y judicial durante la vida diaria en cada organización.

Como es obvio, por razones de seguridad, no podemos describir en estas páginas las decenas de metodologías utilizadas por los delincuentes y el “enriquecimiento” tecnológico que han logrado con la llegada de “colegas” procedentes de otros países. Hay, cada día, más osadía, más conocimientos tecnológicos y más oportunidades para el delito.

Nuestras experiencias anteriores en otro tipo de documentos fueron una excelente guía para hacer un recorrido directo al fondo de los problemas. Además, nuestros laboratorios disponían de decenas de miles de pruebas empíricas realizadas en los últimos años.

Se analizaron cifras de consumo y su distribución en los dos grandes ejes de Sistema Financiero (cajas y bancos) para estimar costes directos de fabricación y dimensionar la relación coste-beneficio de las eventuales mejoras a implementar.
Las cifras relativas al fraude real, en los documentos de pago son muy difíciles de determinar, debido a la lógica reserva que mantienen las instituciones financieras.

Las diferencias en el nivel de medidas de seguridad documental, entre unas y otras entidades, son, en algunos casos, importantes y, probablemente, están incidiendo en las cifras que manejamos.

Cabe suponer y en Colombia que los delincuentes eligen cifras que merezcan la pena y que, al mismo tiempo, no desaten comprobaciones telefónicas por su alto importe. Las consultas realizadas a las entidades financieras determinan que el importe de los fraudes se sitúa entre los 10.000.000 y 15.000.000 millones pesos por cheque fraudulento.

Además de cuestiones de prestigio, conflictos con clientes, pérdidas de tiempo, etc., hay una serie de incógnitas: ¿Qué gastos adicionales producen estos incidentes a las instituciones financieras? ¿Cuántas controversias se dirimen en los juzgados? ¿Cuánto representan las tasas judiciales, los procuradores, letrados y peritos? Estos gastos son también atribuibles y podrían elevar sustancialmente las cifras.

Durante los periodos, y en la trayectoria profesional, Investisan sigue investigando y desarrollando tecnologías contra la duplicación y/o modificación fraudulenta de documentos de gran trascendencia económica y social con destino a distintas instituciones nacionales y de los requerimientos internacionales.

Para luchar contra un fraude, cada vez más tecnificado y con mejores medios, ha sido necesario desarrollar tratamientos químicos, reactividades, características luminotécnicas, fórmulas de intercambio molecular, producción de complejos laminares, desarrollo de algoritmos geométrico-matemáticos, etc.

El enorme y rápido desarrollo de la ofimática ha puesto al alcance de cualquier equipo poderoso, preciso y razonablemente económico. Es obvio que este abundantísimo parque de maquinaria se transforma, potencialmente, en todo un arsenal a disposición del delito.

Los fraudes no disminuyen. Aumentan. Cada vez es más necesario considerar las formas de proteger los documentos y, cada vez, se hace más complicado lograrlo. Ya en 1982 se hablaba de “la oficina sin papeles” y yo me atrevería a decir que específicamente, en algunos sectores y actividades, se debería extender la frase a “la oficina sin papeles inseguros”. Desde luego nuestra actividad como investigadores e impresores de seguridad no ha cesado de crecer.

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video institucional 2011

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video institucional

Es una empresa que presta servicios de Dictamenes periciales, que se ha destacado durante siete  (7) años, en el campo de perito investigador en la modalidad de criminalistica previsto en el sistema panal acusatorio ley 906 de 2004, como en las asesorías de seguridad privada certificados por la superintendencia de vigilancia y seguridad Privada. 

 Además de basarnos en los principios de la ética y el respeto somos una entidad comprometida con la idoneidad de la información, el compartimento de la investigación y la discreción lo que da como resultado “Decisiones confiables” para nuestros clientes .

 

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INVESTIGACION PRELIMINAR

Investigación preliminar

Las fases dentro del proceso de investigación forense es la investigación preliminar; en la medida en que las circunstancias lo permitan, es necesario llevar a cabo este paso en primera instancia. A través de él se obtendrá información básica e indispensable, para fundamentar adecuadamente el proceso.

El objetivo fundamental en la investigación preliminar:es lograr la reconstrucción histórica social y judicial de los hechos. Para tal fin, se debe en principio, contar con una completa investigación histórica, la cual es extremadamente importante para el trabajo forense para recuperar el contexto del sitio de los hechos, acciones irregulares que condujeron a que las víctimas, los procesos judiciales y de violencia que se dieron en determinado momento. Aún más importante sin embargo, es establecer una relación entre el sitio y un evento específico, así como entre víctimas y perpetradores o generadores del hecho punible

Otra parte de los objetivos, es evaluar si la evidencia física que se encuentra en un sitio de entierro es consistente o no con las versiones recogidas sobre lo sucedido. Esto brindará información fundamental para el proceso judicial.
La información a obtener dentro de la investigación preliminar puede dividirse en tres clases, que se mencionan a continuación:
La primera clase: se refiere a la información relativa a los hechos sucedidos y que generaron la desaparición de las víctimas. Esta información debe ser recolectada con antelación al proceso de prospección, sin embargo en algunos casos específicos debe continuar o iniciarse su recolección a medida que el proceso mismo avanza, durante la exhumación o durante el análisis de los restos, e incluso posterior al mismo, mientras los plazos legales se encuentren vigentes.

La segunda clase de información: es toda aquella necesaria para llevar a cabo la prospección en si y por ende el proceso de exhumación (o recolección) de los restos, según sea el caso. Debe realizarse un estudio logístico del área de estudio y del poblado cercano; en el que deben tomarse en cuenta los factores como los tiempos (salida y llegada) entre los poblados del recorrido (la toma de kilometrajes será un referente adicional de las distancias), facilidades de acceso, condiciones climáticas, seguridad del área.

Esta información debe ser recolectada y analizada preferiblemente antes de comenzar la inspección. Se encuentra referida a todo aquello que permita establecer con claridad el estado del sitio a inspeccionar. Se debe recabar todo el material existente respecto a las características geográficas, geológicas e hidrográficas de la zona; es decir, ubicación geográfica, aspectos medioambientales en general, inundabilidad del terreno, napa freática, tipo de suelos; así como régimen de lluvias, tipo de vegetación de la zona y fauna entre otros.

Estos aspectos son especialmente importantes en aquellos sitios que pueden haber sufrido modificaciones del paisaje. No todos los casos permiten contar con esta información antes de comenzar el trabajo. No obstante ello, antes de la fase de exhumación es necesario que dicha información ya se encuentre disponible.

La tercera clase de información: es la referida a las víctimas a identificar y se debe contar con ella en forma previa al proceso de exhumación; en ella se incluirá toda la información tanto biológica, incluyendo un árbol genealógico de parientes en primer grado de consanguinidad preferiblemente; como también información referente al entorno socioeconómico y cultural de la víctima. Durante la fase de análisis de los restos humanos en morgue la información podrá ser complementada o procesada. Es necesario contar con antelación con esta información, de manera tal que una vez se inicia la fase de morgue, la información sólo requiera ser complementada o ya se encuentre lista para ser procesada. Sin embargo, al igual que con la recolección de la información respectiva a los hechos, en algunos casos específicos se debe iniciar o continuar su recolección durante el proceso mismo de exhumación y/o el análisis de los restos, e incluso posterior al mismo, mientras los plazos legales se encuentren vigentes.

Merece especial cuidado la toma de información biológica antemortem de cada una de las víctimas; en ese sentido se requiere de entrenamiento en el tema, pues este procedimiento demanda de una interrelación eficaz entre el entrevistador y el entrevistado para la obtención de la información. Además, en tanto que esta misma se obtiene a partir de una serie de preguntas cuyo enunciado puede resultar complicado de entender, es necesario que los formularios existentes sean lo más sencillos posibles y deben de adecuarse a cada caso particular. Al respecto, se recomienda el seguimiento de los lineamientos propuestos por la Defensoría del Pueblo y el Equipo colombiano de Antropología Forense del cuerpo técnico de investigaciones del C.T.I.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda, recopilación e interpretación de toda la información preliminar es un proceso complejo, dada la naturaleza de las distintas fuentes de las cuales proceden los datos a recuperar y los testimonios sobre el particular. A su vez la ubicación de los mismos en diversas instituciones públicas y civiles constituye un aspecto más a considerar.

Se requiere en consecuencia una adecuada planificación en este nivel de investigaciones, que contemple la participación de profesionales de distintas disciplinas, como abogados, antropólogos, arqueólogos, odontólogos, médicos, entre otras y una necesaria capacitación en técnicas de levantamiento de información y trabajo de campo.

Prevaleciendo con la Normatividad jurídica en colombia , encaminada con la ley 906 del 2004 “NUEVO SISTEMA ACUSATORIO” puede ser perteneciente de proceso cualquier entidad particular que coayude con esclarecer los hechos dentro de los enfoques de las partes, por eso INVESTISAN Y CIA LTDA, esta con los lineamientos en ser parte en los procesos judiciales penales quien lo requiera, ya que cuenta con personal idóneo ,, La información recuperada servirá para la construcción de casos y no necesariamente responderá a investigaciones de casos en marcha. En ese sentido se debe considerar la existencia de mecanismos que validen la toma de información, su acumulación y puesta a consideración de un Juez de garantías

FUENTE: INVESTISAN & CIA LTDA

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EL ARTE DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

La investigación criminal más que una ciencia es un arte y ha sido definida por varios autores como el conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integradas para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo, para aportar evidencias en la resolución de casos médico legales mediante la utilización de diferentes herramientas.

Esta tiene su base de sustentación en la criminalística, en los elementos probatorios de la existencia misma del delito y la identificación de los autores por medios que la ciencia y la tecnología ha puesto en manos de los investigadores. Esto requiere la participación de un trabajo en equipo conformado por médicos legistas, antropólogos, biólogos, entomólogos, psicólogos, psiquiatras, criminalistas, investigadores policiales, entre otros.

Son varias las técnicas periciales empleadas por la ciencia forense. Desde la perfilación criminal y victimal, recolección de testimonio, establecimiento de círculos de sospechosos, análisis de escena, levantamiento de huellas psicológicas hasta las últimas y nuevas técnicas de entomología forense. Pero lo más importante es interpretar y decodificar toda esta información para la resolución de un caso

Cuenta con nuestra organizacion, prevaleciendo la confidencialidad.

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EL FRAUDE

FRAUDE DOCUMENTAL

A pesar de las saludables medidas preventivas adoptadas en todos los países, el fraude documental se sigue presentando en forma creciente y cada vez más tecnificada. La falsificación de documentos de identidad, de títulos y valores, de contratos y papel moneda, es cosa de todos los días. Se clonan billetes, comprobantes, registros y diplomas; se imitan firmas, sellos, marcas y contraseñas comerciales; se alteran cifras fechas y valores. El desarrollo de las artes gráficas, unido al cada día más expedito acceso a los modernos sistemas de impresión y multicopia, ha jugado un papel preponderante sin duda en el incremento de los ilícitos contra la fe pública”

El fraude de documentos no es ya exclusivo de criminales profesionales. Debido a la tecnología actual en scanner, impresoras y computadoras personales, cualquier persona con un poco de inventiva puede falsificar o alterar documentos importantes.
El fraude se oculta tras muchas máscaras y la seguridad en documentos debe de lidiar contra falsificaciones y alteraciones. La defensa más efectiva contra este tipo de actividades es implementar medidas de seguridad en la manufactura del documento y en la manera en que se imprimen los mismos. Todo lo que no es claro, es fácilmente falsificable. Líneas y ornamentos gráficos borrosos y poco nítidos le dan al falsificador la posibilidad de conseguir con medios relativamente sencillos una apariencia óptima semejante.

Por ello investisan ha creado unos mecanismos especiales, que usted como cliente, tendrá la absoluta confianza en la contratación de nuestros servicios, para evitar dicho flagelo del fraude a que azota todas las organizaciones del compendio comercial, político, religioso.

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